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Lavagem de dinheiro
Esportes
- 28/05/2024
Marcos Braz se pronuncia sobre suposto envolvimento em esquema de corrupção
Vice-presidente de futebol do Flamengo estaria supostamente sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal
Polícia
- 07/12/2023
Binho Galinha, deputado da Bahia alvo da PF, é apontado como líder de milícia
Operação El Patron cumpriu 33 mandados de prisão, contra milicianos que comandavam jogo do bicho e extorsões em Feira de Santana
Polícia
- 17/11/2023
PF mira grupo que lavava dinheiro do tráfico vendendo roupas importadas da China
Duas operações simultâneas fizeram buscas em endereços de suspeitos e bloquearam R$ 80 milhões em bens
Polícia
- 25/10/2023
Miliciano apontado como operador financeiro é preso no RJ
Homem lavava dinheiro da organização criminosa liderada por Danilo Dias Lima, o "Tandera". Castro considera prisão "golpe duro" na milícia
Polícia
- 14/09/2023
Seis pessoas são presas em operação contra lavagem de dinheiro do PCC
Segundo as investigações, esquema movimentou R$ 2 bilhões em um ano
Polícia
- 13/09/2023
Duas pessoas são presas em operação contra lavagem de dinheiro do PCC
Itens de luxo apreendidos são avaliados em R$ 2 milhões
Polícia
- 11/08/2023
Polícia Federal faz apuração contra Mauro Cid por desvio de bens
Entre os investigados está um general, que é pai do ex-ajudante de Bolsonaro
Mundo
- 29/07/2023
Filho do presidente da Colômbia é preso em investigação de lavagem de dinheiro
Nicolás Petro teria recebido dinheiro de traficantes durante a campanha eleitoral do pai, Gustavo Petro, em troca de incluí-los em acordos de paz
Justiça
- 12/07/2023
PF faz operação contra grupos que lavavam dinheiro do tráfico
Foram aprendidos carros de luxo e dinheiro; quadrilhas movimentaram mais de R$ 2 bilhões
Polícia
- 10/07/2023
Polícias do Brasil e do Paraguai prendem 12 suspeitos de lavagem de dinheiro
Esquema de traficantes está avaliado em mais de R$ 700 milhões
Polícia
- 10/07/2023
Polícia Federal faz nova operação contra garimpo ilegal em Roraima
Objetivo é identificar financiadores; grupo movimentou R$ 80 milhões
Polícia
- 06/06/2023
Polícia Federal investiga roubo milionário no aeroporto de Viracopos
Nova fase da operação investiga a ocultação de quantia roubada em março de 2018
Polícia
- 02/06/2023
Polícia prende quatro pessoas por lavagem de dinheiro para milícia do Rio
Um dos presos, apontado como chefe da quadrilha, levava uma vida de luxo e ostentação
Polícia
- 29/05/2023
Operação contra "golpe dos nudes" prende 33 em RS e SC
Polícia descobriu organização criminosa que extorquia vítimas com fotos
Polícia
- 25/05/2023
Polícia prende dono de barbearias acusado de lavagem de dinheiro do tráfico
Segundo a denúncia, ele também extorquia moradores de um loteamento no Rio Grande do Sul
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